4 марта 2023, 15:48 Финансы
Росфинмониторинг предложил ограничить переводы без открытия счета 100 тысячами рублей
Лента новостей
По мнению ведомства, эти изменения нужны для борьбы с финансированием терроризма, незаконными финансовыми операциями и мошенничеством
Росфинмониторинг предложил запретить перевод средств по упрощенной процедуре, то есть без открытия банковского счета, суммой 100 тысяч рублей или эквивалентной ей в иностранной валюте. По мнению ведомства, эти изменения нужны для борьбы с финансированием терроризма, незаконными финансовыми операциями и мошенничеством.
Рофинмониторинг при этом предлагает обязать банки и другие компании, переводящие деньги, «обеспечить передачу в составе расчетных документов информации о получателе перевода». Если такие данные отсутствуют, средства должны быть возвращены плательщику.
