Центр изучения коррупции рассказал о 70 офшорах Абызова

Экс-министр за пять лет вывел через Британские Виргинские Острова, Кипр, Сингапур и Белиз 770 млн долларов

Экс-министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов, ставший фигурантом дела о хищении, создал целую сеть офшорных компаний со счетами в Swedbank. Об этом сообщает Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), получивший внутренний отчет эстонского отделения банка.

По данным, полученным OCCRP, в сеть входило 70 компаний с Британских Виргинских Островов, Кипра, из Сингапура и Белиза. Абызов начал переводить свои счета в Swedbank в 2011 году, к 2016 году на них поступило 860 млн долларов и было выведено 770 млн.

В отчете Swedbank говорится, что у менеджера кредитной организации Алексея Эверсона была возможность управлять счетами одной из компаний Абызова. В начале 2017 года он уволился из банка, когда счета офшоров Абызова уже были закрыты, утверждает OCCRP. В апреле того же года Эверсон возглавил кипрскую компанию Anduril Enterprises Ltd., связанную с Абызовым, следует из отчета.

В феврале 2019 года Swedbank оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег эстонским отделением банка. Руководителя отделения Роберта Китта уволили.