Полиция Петербурга обыскивает офисы Райффайзенбанка
Лента новостей
Ведется выемка клиентских документов. «Особенных интриг нет», говорят в местных СМИ. Обыски ведутся по старому делу о незаконном обналичивании денег
В Петербурге проходят обыски в Райффайзенбанке. В двух офисах ведется выемка клиентских документов.
Евгений Вышенковзамглавного редактора «Фонтанки.ру»«Несмотря на то, что действительно сегодня головной офис Петербурга Райффайзенбанка и еще отделение одно в нашем городе временно не работает, и там находятся следователи и оперативники банковского отдела экономической полиции Петербурга, особенных интриг нет. Первое — туда зашли силовики не потому, что они видят какое-то зло в Райффайзенбанке, либо в каких-то работниках ключевых. В конце прошлого года было возбуждено уголовное дело по незаконной банковской деятельности в отношении нескольких теневых обнальщиков, в том числе менеджеров, такой «Турбо-банк» был в Петербурге (был потому, что у него отозвали лицензию в этом году), и «Невский банк». Это дело шло по вот этим двум финансовым учреждениям. По нашим данным, во время выемки в тех банках, в результате ряда следственных действий выяснилось, что некая площадка обнальная, некий ряд фирм, которые имели расчетные счета в Райффайзенбанке, через эту площадку тоже проходил обнал под классические для нашего времени 4,6%. Поэтому, грубо говоря, они пришли в Райффайзенбанк со страшным словом обыск, но изымают документы для того, чтобы работать уже в рамках старого дела».
В самой пресс-службе банка сообщили следующее:
«Обыски в офисах Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге на Садовой, 10 и Мойке, 36 связаны с выемкой клиентских документов. Осуществление данных следственных действий связано исключительно с деятельностью отдельных компаний-клиентов банка, подозреваемых в совершении противоправных операций. Райффайзенбанк активно сотрудничает с представителями правоохранительных органов по данному вопросу и оказывает полное содействие в получении необходимой документации.
Райффайзенбанк ведет регулярную работу по выявлению и противодействию подозрительным банковским операциям со стороны клиентов во всех регионах присутствия.
В офисах на Садовой и на Мойке временно приостановлено обслуживание клиентов. Ближайшее отделение «Невское» по адресу Стремянная, 21/5 и другие отделения банка в Петербурге работают в обычном режиме».
Напомним, что в конце прошлого года следствие было уверено в незаконном обналичивании около 2 млрд рублей.
Рекомендуем:
Рекомендуем:
